octubre 20, 2021

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La policía retira el diésel modificado para la venta por bandas criminales en España

La policía retira diésel modificado para su venta por bandas criminales en España. Imagen: Wikipedia

La policía disuelve el diésel modificado vendido por una banda criminal de Europa del Este en España

La agencia tributaria española y Cardia Civil han retirado conjuntamente una red que operaba desde países de Europa del Este que vendía diésel modificado en España en la ‘Operación Casinos-Brulajo’, que implicó 50 millones de dólares en evasión de impuestos y pagos de IVA.

Según Cardia Civil Sources, el informe malagahoy.es, Había 22 presos en la operación, españoles, polacos, ucranio, Georgiano y argelino Carreras nacionales con 200 personas físicas y jurídicas, interrogadas en España y varios países europeos por delitos fiscales. Fraude financieroY miembro de una organización criminal.

La red criminal tenía una cadena de suministro completa que incluía suministros de Europa del Este, almacenamiento en España, empresas de transporte y distribución final a los consumidores, y se integraban en celdas independientes para que algunas pudieran seguir funcionando si se encontraban otras.

Durante la fase de explotación de la operación, que se paralizó la semana pasada, se inspeccionaron cuatro gasolineras, en tres ciudades valencianas Xàtiva, Paternal Y Silla, Otro en Murcia, todo es secreto.

En total se decomisaron unos 130.000 litros de diésel reconvertido, 1,8 millones de euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 dólares en efectivo, 14 camiones de reparto, tres vehículos de alta velocidad, 19 teléfonos móviles, 12 ordenadores y diez bienes.

La investigación fue iniciada por las Direcciones de Aduanas y Fiscalidad Especial de la Agencia Tributaria de Valencia, y fue llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia de Valencia no 9.

La organización delictiva compró hidrocarburos modificados en varios países de la UE para evitar las restricciones financieras sociales, y finalmente los vendió en las llamadas gasolineras de ‘marca blanca’ o de ‘bajo precio’, y se encontraron más de 30 de estas estaciones. Valencia interviene en la provincia, y por su composición, advirtió que si se utiliza hidrocarburo de forma continuada en los vehículos, puede provocar importantes daños en la maquinaria.

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Se puso en marcha un sofisticado sistema de comercio, en el que numerosas empresas de herramientas y testaferros, diez gasolineras secretas utilizadas como puntos de distribución clave en toda España, suministran combustible a precios significativamente más bajos que las gasolineras legales, lo que sin duda atrajo a más clientes.

La evidencia ha revelado que la investigación aún está abierta, y es posible que se realicen más arrestos después de analizar documentos y discos duros de computadoras recuperados durante las redadas, ya que la policía busca eliminar toda la red.

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